وبحسب ChainCatcher نقلاً عن بيان للشرطة في هونغ كونغ، اعتقلت إنفاذيات من هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وخمس ولايات قضائية أخرى 3,018 شخصاً خلال حملة لمكافحة الاحتيال العابر للحدود وغسل الأموال بين 10 مارس و7 مايو. وحققت العملية في أكثر من 138,000 قضية احتيال بقيمة خسائر بلغت 752 مليون دولار، كما جمدت 101,989 حساباً مصرفياً، ونجحت في اعتراض 161 مليون دولار من الأموال المسروقة. وفي قضية كبرى شملت شركة في سنغافورة جرى الاحتيال عليها بمبلغ 36 مليون دولار، حُوّلت نحو نصف الأموال المستردة إلى عملات مستقرة وتم تحويلها إلى محافظ متعددة للأصول الافتراضية. وتمكنت الشرطة من تجميد 20 مليون دولار من عمليات تحويل تلك العملات المستقرة بعد تتبع النشاط. وأشارت السلطات إلى اتجاه تصاعدي في غسل الأموال القائم على العملات المشفرة عبر الولايات القضائية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكتين لغسل الأموال مرتبطتين بكارتل سينالوا، وتستهدف اثني عشر فرداً

منذ 6 س

داهمت الشرطة الكمبودية ساحة برنس سكوير واحتجزت أكثر من 100 شخص مشتبه بهم في احتيال اتصالات في 21 مايو

منذ 9 س

مصالح الجمارك في نينغبو تضبط أكثر من 400 جهاز تعدين عملات رقمية خلال حملة على شبكة تهريب

منذ 21 س

تقرير LayerZero عن هجوم KelpDAO: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية يسرقون 116,500 rsETH بما يعادل 292 مليون دولار في 18 أبريل

منذ 22 س

هيئة الأصول الجنائية في أيرلندا تسترد 500 BTC (بقيمة 38.7 مليون دولار) من محفظة خامدة بدعم من يوروبول

تحليل متعمق