استنادًا إلى ChainCatcher نقلاً عن صحيفة Zhejiang Daily، تمكنت في الآونة الأخيرة إدارة مكافحة التهريب التابعة لجمارك نينغبُو من ضبط عدة شبكات تهريب، ومصادرة أكثر من 400 جهاز للتعدين بالعملات المشفرة، بما في ذلك أجهزة Antminer L9 ومعدات Bitmain. بدأت التحقيقات عندما اكتشف مفتشو الجمارك أن أجهزة التعدين جرى التصريح عنها خطأ على أنها قواطع كهربائية صناعية ضمن شحنات عبر الحدود. ومن خلال تحليل البيانات وتتبع البلاغات، تمكنت السلطات من تفكيك شبكة التهريب التي كانت تديرها عصابة يقودها لياو (Liao). اشترت المجموعة معدات تعدين من موردين في الخارج، وقامت بتفكيك الوحدات بغرض التصريح غير الصحيح عبر قنوات الشحن الدولي، ثم أعادت تجميعها داخل البلاد أو أرسلتها إلى عمليات تعدين سرية في شينغجيانغ وخنان. استخدم المهربون USDT وغيرها من العملات المشفرة لإجراء المدفوعات عبر الحدود، بما يتيح الإفلات من مراقبة الأموال.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على متعاون ضمن كارتل سينالوا يستخدم العملات المشفرة لغسل عائدات المخدرات

منذ 8 س

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منفذ يعمل مع كارتل سينالوا لتبييض الأموال باستخدام العملات المشفرة

منذ 13 س

هيئة الأصول الجنائية في أيرلندا تسترد 500 BTC (بقيمة 38.7 مليون دولار) من محفظة خامدة بدعم من يوروبول

منذ 16 س

حصلت CAB وEuropol على 500 BTC أخرى بما يعادل 38.7 مليون دولار من محفظة قضية مخدرات تعود إلى 2019، يوم الثلاثاء

منذ 23 س

رجل يبلغ من العمر 70 عامًا أوقفته الشرطة والبنك مرتين أثناء محاولته تحويل 100,000 يوان في عملية احتيال لشراء البيتكوين

تحليل متعمق