عقوبات أمريكية على شبكة غسل أموال بالعملات المشفرة تابعة لعصابة سينالوا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC)، عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً مرتبطين بشبكتين ترتبطان بكارتل سينالوا، بما في ذلك عملية اتُّهمت بتحويل عائدات الفنتانيل وغيره من المخدرات إلى عملة مشفّرة لصالح الكارتل. ومن بين الأسماء التي تم تحديدها: أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس، الذي عرّفته OFAC بأنه رئيس شبكة غسيل أموال تتولى التعامل مع عائدات مبيعات الفنتانيل وغيرها من المواد المخدرة لصالح الكارتل، ويسوع غونزاليس بينويلاس، الذي وُصف بأنه هارب يقود منظمة منفصلة لترويج المخدرات وغسيل الأموال. استخدمت شبكة غسيل الأموال تحويلات بالعملة المشفرة، والتقاطات نقدية في الولايات المتحدة، ووسطاء مقيمين في المكسيك مرتبطين بـ Los Chapitos، وهي فصيل من كارتل سينالوا يقوده إيفان وألفريدو غوزمان سالازار، وهما نجلا خواكين “إل تشابو” غوزمان لويرا، ولا يزالان طليقين.

الأفراد المحددون والأدوار

حددت OFAC أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس كرئيس شبكة غسيل الأموال التي تنسق عمليات التقاط النقد في الولايات المتحدة وتسهيل عمليات تحويل العملة المشفّرة. قام يسوع ألونزو آيسبورو فيليكس بتوسيط تحويلات العملات الرقمية بصفته شريكاً في الشبكة، بينما ساهم رودريغو ألاركون بالوماريس في تسهيل عمليات التقاط الأموال. جرى تحديد يسوع غونزاليس بينويلاس باعتباره هارباً يقود منظمة منفصلة لترويج المخدرات وغسيل الأموال.

أساليب غسيل الأموال وبنية الشبكة

جمعت المجموعة أموالاً نقدية كبيرة داخل الولايات المتحدة، حوّلتها إلى عملة مشفّرة، ثم وجّهت الأموال مرة أخرى إلى قيادة الكارتل في المكسيك. عملت الشبكة عبر تحويلات بالعملة المشفرة، والتقاطات نقدية في الولايات المتحدة، ووسطاء مقيمين في المكسيك مرتبطين بـ Los Chapitos، الفصيل الذي تقوده إيفان وألفريدو غوزمان سالازار.

إجراءات إنفاذ العقوبات والنتائج

ونتيجة لإجراء OFAC، جرى حظر أي ممتلكات ومصالح في ممتلكات للأشخاص المحددين أو الخاضعين للتجميد والذين توجد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة أو تكون تحت حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC. كما جرى تجميد أي كيان يملكه شخص محظور بنسبة 50% أو أكثر. يُحظر على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في أي معاملات مع الأفراد والكيانات المحددة.