وفقاً لـ Chainalysis، في 20 مايو نشرت الشركة نتائج من تحقيق ضريبي إيطالي لكشف التهرب الضريبي، عثر على أكثر من 1 مليون يورو في مكاسب رأسمالية غير مُصرّح بها نُسِّبت إلى Bitcoin Ordinals وتوكنات BRC-20. وتتبع المحققون من Guardia di Finanza في إيطاليا الأموال من محفظة Ledger للأجهزة تمّت مصادرتها عبر عدة معاملات على السلسلة، وصولاً إلى ربط نشاط المحفظة بشخص حقيقي. كان المشتبه به قد قام بإصدار أصول (mint) وعرضها للبيع، ثم حوّل الأرباح إلى محفظة بيتكوين رئيسية بينما كان يتلقى بشكل غير قانوني إعانات عامة.

وشددت Chainalysis على أن المجرمين يستغلون على نحو متزايد فئات الأصول الرقمية الناشئة لإخفاء الثروة، لكن سلاسل الكتل العامة تترك آثاراً دائمة تكشف هذه المخططات. وذكرت الشركة أنه باستخدام أدوات ذكاء بلوكشين المناسبة، يمكن للمحققين فك شفرة النشاط المعقد على السلسلة بغض النظر عن حداثة التكنولوجيا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة لبيتكوين وإيثريوم تدفقات خارجية كبيرة، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لسولانا تدفقات داخلية في 21 مايو

منذ 8 س

كشفت Chainalysis عن مخطط للتهرب الضريبي بقيمة 1.1 مليون دولار باستخدام Bitcoin Ordinals

منذ 8 س

الشرطة الإيرلندية تنقل 500 BTC مرتبطة بـ Clifton Collins؛ ويصل إجمالي عمليات النقل التراكمي منذ بداية العام إلى 73 مليون دولار

منذ 15 س

مصالح الجمارك في نينغبو تضبط أكثر من 400 جهاز تعدين عملات رقمية خلال حملة على شبكة تهريب

05-20 13:24

هيئة الأصول الجنائية في أيرلندا تسترد 500 BTC (بقيمة 38.7 مليون دولار) من محفظة خامدة بدعم من يوروبول

تحليل متعمق