تحذّر Chainalysis من تزايد تهرّب ضرائب العملات المشفّرة

• تسابق السلطات المسؤولة عن تحصيل الضرائب وصرفها الزمنَ لمواكبة التطورات التكنولوجية.
• يُزعم أن وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية رصدت مخططاً للتهرب الضريبي في فوجّيا بإيطاليا، وفقاً لشركة Chainalysis.

تُفيد شركة تحليلات البلوك تشين Chainalysis بأن مُهربي الضرائب باتوا على نحو متزايد يستخدمون وسائل رقمية مثل Bitcoin Ordinals وتوكنات BRC-20 لإخفاء دخلهم عن سلطات الضرائب.

وفي دراسة نُشرت يوم الأربعاء، قالت Chainalysis إنه على الرغم من أن التهرب الضريبي والدخل غير المُبلّغ عنه موجودان منذ فترة طويلة، فإن التقنيات المستخدمة لارتكاب هذه الجرائم تتغير دائماً.

تسابق السلطات المسؤولة عن تحصيل الضرائب وصرفها الزمنَ لمواكبة التطورات التكنولوجية. وبحسب استطلاع أجري في مارس، لا يصرّح سوى ما بين 32% و56% من حَمَلة العملات التشفيرية في الولايات المتحدة بأرباحهم. ووجدت دراسة أجريت في أغسطس 2024 أن هذه النسبة لا تتجاوز 12% في النرويج.

Bitcoin Ordinals وBRC-20 تُستخدم في التهرب الضريبي

يُزعم أن وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية رصدت مخططاً للتهرب الضريبي في فوجّيا بإيطاليا، وفقاً لـ Chainalysis. ويُزعم أن الجاني استغل Bitcoin Ordinals ومعيار توكنات BRC-20 لإخفاء 1 مليون يورو (1.1 مليون دولار) في مكاسب رأسمالية غير مُبلّغ عنها.

تم تقديم بروتوكول Ordinals في 2023، ويتيح ترميز بيانات، بما في ذلك الصور أو النصوص، داخل معاملات بيتكوين. كما يوفر رقماً تسلسلياً إلى ساتوشي، وهي أصغر وحدة من بيتكوين. وفوق ذلك، يتيح معيار BRC-20 نشر نقوش النصوص على سلسلة بيتكوين وإصدارها ونقلها.

عُثر على المشتبه فيه وهو يقوم بإنشاء توكنات باستخدام بروتوكول Ordinals ومعيار BRC-20، ثم يقوم بإرسالها وإدراجها في أسواق، بحسب ما كشفت عنه الشرطة الإيطالية خلال التحقيق، وفقاً لـ Chainalysis.

وبحسب Chainalysis، تم بيع الأصول بأكثر بكثير من قيمتها الأولية، ثم تم تحويل العائدات إلى المحفظة الرئيسية للبيتكوين الخاصة بالمشتبه فيه. وكان هذا المال يُعاد استثماره باستمرار من قبل المشتبه فيه في المزيد من النقوش.

يُقدَّر أن ما يصل إلى 606 مليار دولار هو أفضل تقدير للضرائب التي يكون من حق الحكومة قانوناً تحصيلها لكنها لم تُجمع، وفقاً لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS). ويُعد التقليل من الإبلاغ عن الدخل والدفع نقداً استراتيجيتين شائعتين لتجنب الضرائب.

أبرز أخبار العملات المشفرة اليوم:

Crypto Custodian Copper تستكشف $500M بيعاً بدعم من Cantor Fitzgerald