حُكم على رجل من أوهايو بالسجن 9 سنوات لارتكابه مخططًا احتياليًا من نوع بونزي باستخدام $10M بيتكوين

حُكم على راهتنكيشور غيري، 31 عامًا، من نيـو ألباني في ولاية أوهايو، بالسجن الفيدرالي لمدة تسع سنوات، لقيامه بتشغيل مخطط احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 10 ملايين دولار. وقد أقر غيري بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بخداع عبر الأسلاك في أكتوبر 2024، وتلقى كذلك ثلاث سنوات إضافية من الإشراف بعد الإفراج. وتضمن المخطط ادعاءً كاذبًا بتقديم عوائد مضمونة من تداول المشتقات المرتبطة بالبيتكوين، مع استخدام أموال الضحايا الجدد لدفع مستثمرين سابقين—وهو أسلوب مميز للاحتيال بنظام بونزي.

## آليات المخطط وأساليب الاحتيال

ركزت عملية غيري على الخداع. بدلًا من استثمار الأموال كما وعد، حول الأموال من المشاركين الجدد لدفع العوائد للمستثمرين الأوائل، ما خلق وهمًا بأن التداول مشروع وتحقيق أرباح حقيقية. ولتعزيز هذه الصورة الزائفة للنجاح، قدم غيري نفسه كمستثمر ثري، مع إظهار أصول فاخرة تضمنت سيارتين من طراز لامبورغيني، وسيارة تسلا، وسيارة أودي R8، إلى جانب مجموعة من الساعات الراقية، وترتيب رحلات بطائرات خاصة وتأجير عقارات لقضاء العطلات بسوية فاخرة.

## استمرار الاحتيال بعد الإقرار بالذنب

ومن اللافت أن النشاط الإجرامي لدى غيري لم يتوقف بعد إقراره بالذنب في أكتوبر 2024. ففي الفترة التي قضاها على إطلاق سراح قبل المحاكمة بانتظار النطق بالحكم، واصل طلب الأموال من مستثمرين جدد في العملات المشفرة، ما تسبب في أضرار إضافية لضحايا جدد حتى بينما كان المدعون الفيدراليون يستعدون لجلسة النطق بالحكم.

## سياق أوسع لجهود إنفاذ قوانين احتيال العملات المشفرة

يعكس حكم غيري تصعيدًا في جهود الإنفاذ الفيدرالية ضد احتيال العملات المشفرة. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد خسرت الولايات المتحدة أكثر من 11 مليار دولار بسبب الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 22% عن العام السابق.

ومن بين إجراءات الإنفاذ الحديثة الأخرى، تم الحكم على مواطنين إسرائيليين (إستونيين) بالسجن لمدة 16 شهرًا لكل منهما، بسبب مشاركتهما في مخطط بونزي HashFlare البالغ 577 مليون دولار. وفي فبراير، تم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة استثمار عملات مشفرة Goliath Ventures بتهم فيدرالية تتعلق بخداع عبر الأسلاك وغسل الأموال، بعد مزاعم بأنه قاد مخطط بونزي جذب 328 مليون دولار. وقد جذب هذا الملف لاحقًا اهتمام عملاق الخدمات المالية JPMorgan Chase، التي رفعت دعوى قضائية بعد شهر واحد، متهمةً الشركة بعدم القدرة على اكتشاف المخطط المزعوم وإيقافه.