محكمة هونغ كونغ العليا توافق على طلب دائرة النيابة العامة بتجميد أصول مجموعة «تايزي» بقيمة 8.9 مليارات دولار هونغ كونغ.

وفقًا لما نقلته HK01 في 13 مايو، وافقت المحكمة العليا في هونغ كونغ في 4 مايو على طلب أوامر التقييد المقدم من وزارة العدل استنادًا إلى «قانون الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة»، وذلك بإصدار أوامر تقييد إجمالًا بحق مؤسس مجموعة «تايبرنس» تشان زهي (CHEN Zhi)، وجو يون (ZHOU Yun)، وو آن مينغ (WU An Ming)، ولي ثتين (LI Thet)، و38 شركة، حيث بلغت قيمة الأصول المجمدة 8.938 مليار دولار هونغ كونغ.

أصول تشان زهي في هونغ كونغ: تزيد على 6.36 مليار دولار هونغ كونغ

استنادًا إلى تقرير HK01 والبيانات العامة لأوامر التقييد الصادرة عن المحكمة العليا في هونغ كونغ، تزيد أصول مؤسس مجموعة «تايبرنس» تشان زهي في هونغ كونغ على 6.36 مليار دولار هونغ كونغ، وتشمل على وجه التحديد: ودائع حساباته الشخصية والشركات المرتبطة به (37 حسابًا، تشمل الدولار الهونغ كونغي والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري) بما يتجاوز 2.21 مليار دولار هونغ كونغ؛ وتبلغ القيمة السوقية للمبنى التجاري الواقع بالكامل في 68 طريق كامبيل رود كيمبريلي، تسيم شا تسوي، وفقًا لتقييم وزارة العدل نحو 3 مليارات دولار هونغ كونغ (عبر شركة «تشيانلي المحدودة» تحمل هذا الأصل)؛ وفيلا رقم 1 في قمة جبل نيكولسون (Mount Nicholson) تبلغ قيمتها السوقية نحو مليار دولار هونغ كونغ 10 (ولا يزال هذا التقييم قيد التأكيد من دائرة تقييم الضرائب والممتلكات)؛ فضلًا عن أسهمه في الشركات المدرجة «ZhihaoDa» (1707) و«Kun» (0924)، حيث يُعدّ من كبار المساهمين.

وبحسب بيانات أوامر التقييد، فإن الحسابات التي يسيطر عليها تشان زهي، وبداخلها خمسة حسابات أنشئت في هونغ كونغ لدى شركة «تايبرنس جروب هولدينغز ليميتد» التابعة لمجموعة «تايبرنس» في جزر فيرجن البريطانية (BVI) والمعنية بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، يبلغ مجموع ودائعها ما يزيد على 1.66 مليار دولار هونغ كونغ. إضافة إلى ذلك، احتسبت وزارة العدل بناءً على امتلاك تشان زهي 57.1% من أسهم شركة هونغ كونغ «Asia Uni Corporation Limited» (المعروفة أيضًا «協亞企業有限公司»)، إذ تزيد الأموال في الحسابات المجمّدة على 220 مليون دولار هونغ كونغ؛ وتملك هذه الشركة نصف أسهم شركة «Habanos» أكبر شركة لمنتجات السيجار في كوبا عالميًا.

وبحسب أوامر التقييد، يحمل تشان زهي هوية هونغ كونغ، كما يملك جوازات سفر من كمبوديا وفانواتو وقبرص.

جو يون تدير أصولًا تتجاوز 2 مليار دولار هونغ كونغ، وتمتلك بيتكوين

وفقًا لتقرير HK01 والبيانات العامة لأوامر التقييد، تُتهم جو يون (ZHOU Yun) من مقاطعة هوبي (المعروفة أيضًا باسم ساندَي)، بأنها تساعد تشان زهي في إدارة الأصول، إذ تزيد إجمالي أصولها على 2 مليار دولار هونغ كونغ. وتضم 11 حسابًا شخصيًا باسمها، تملك من خلالها ما يعادل 15.92 مليون دولار هونغ كونغ من الدولار الهونغ كونغي واليورو والبيتكوين (Bitcoin)؛ كما تسيطر على 13 حسابًا لشركات في هونغ كونغ وBVI، بما في ذلك سلسلة من شركات التأمين والأوراق المالية التابعة لـ «Mighty Divine» والتي تمّت معاقبتها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتم تسجيلها في هونغ كونغ عبر هيئة الأوراق المالية والستوكات (SFC) والهيئة التنظيمية للتأمين (FCA)، حيث تبلغ أصول الشركات ما يزيد على 1.98 مليار دولار هونغ كونغ.

أصول جو هين مينغ (HU Xiaowei) ولي ثتين المجمّدة

استنادًا إلى تقرير HK01 وبيانات أوامر التقييد، فإن هو يان مينغ (Hu Yan Ming) (الاسم الأصلي هو شياوويي HU Xiaowei، والمُلقّب أيضًا بـ «تشان شياو إر» CHEN Xiaoer)، والمُشار إليه باعتباره المدير الخفي وراء مجموعة «تايبرنس»، تبلغ أصوله في هونغ كونغ قرابة 400 مليون دولار هونغ كونغ، بما في ذلك وحدات «Park Vista» في محطة الألومبياد (تقدير القيمة بنحو 15 مليون دولار هونغ كونغ)؛ ووفقًا لأمر التقييد، فإن 12 حسابًا شخصيًا و33 حسابًا للشركات تحت حيازته مجتمعة يمتلكون نقدًا يتجاوز 300 مليون دولار هونغ كونغ.

ويصل إجمالي أصول مدير التمويل في مجموعة «تايبرنس» لي ثتين (LI Thet) إلى 172 مليون دولار هونغ كونغ، وهو المتهم بأنه مسؤول عن إدارة التدفقات المالية غير القانونية لمجموعة «تايبرنس» وتهريب كميات كبيرة من النقد؛ فيما تتجاوز ودائع حساباته السبعة الشخصية 68.5 مليون دولار هونغ كونغ.

خلفية القضية والإجراءات اللاحقة

وفقًا لتقرير HK01، يُزعم أن تشان زهي يدير منطقة احتيال في كمبوديا؛ وفي 7 يناير 2026، أرسلت وزارة الأمن العام الصينية فريق عمل لاصطحاب تشان زهي من كمبوديا إلى الصين، واعتبرت وزارة الأمن العام الصينية أنه «زعيم مجموعة كبيرة لجرائم الاحتيال القمار عبر الحدود بشكل خطير». وقدمت وزارة العدل رسميًا في أبريل 2026 طلبًا للحصول على أوامر تقييد إلى المحكمة العليا في هونغ كونغ. ووفقًا لأمر التقييد، يتعين على تشان زهي وآخرين والشركات ذات الصلة الكشف لوزارة العدل عن تفاصيل الإيرادات والمصروفات المالية خلال السنوات الست الماضية والأصول في هونغ كونغ وخارجها قبل الموعد النهائي في يوليو 2026؛ وتحدد المحكمة جلسة ثانية في 3 أغسطس 2026 للبت في ما إذا كان سيتم تمديد أمر التقييد.

الأسئلة الشائعة

ما أنواع الأصول التي يشملها أمر التقييد الذي وافقت عليه المحكمة العليا في هونغ كونغ، وما إجمالي قيمته؟

استنادًا إلى تقرير HK01 وبيانات المحكمة العليا في هونغ كونغ العامة بشأن أمر التقييد، يشمل أمر التقييد 165 حسابًا مصرفيًا وأوراقًا مالية (تتجاوز الأموال النقدية 4.36 مليار دولار هونغ كونغ، والأسهم تتجاوز 550 مليون دولار هونغ كونغ) إلى جانب العقارات ذات الصلة، بإجمالي أصول مجمدة بلغ 8.938 مليار دولار هونغ كونغ.

ما نوع العملات المشفرة التي يمتلكها حساب جو يون؟

وفقًا لتقرير HK01 وبيانات أمر التقييد، تمتلك جو يون عبر 11 حسابًا شخصيًا إجمالًا عملات مكافئة لقيمة 15.92 مليون دولار هونغ كونغ من الدولار الهونغ كونغي واليورو وBitcoin (Bitcoin).

ما الجدول الزمني للإجراءات القانونية اللاحقة لهذه القضية؟

وفقًا لتقرير HK01، يتعين على تشان زهي وآخرين وشركاتهم الإفصاح إلى وزارة العدل قبل الموعد النهائي في يوليو 2026 عن تفاصيل الإيرادات والمصروفات المالية خلال السنوات الست الماضية والأصول في هونغ كونغ وخارجها؛ وستعقد المحكمة العليا في هونغ كونغ جلسة ثانية في 3 أغسطس 2026 لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد أمر التقييد.