Narapidana Federal Didakwa Memindahkan Kripto Sitaan Senilai $290.000

Jaksa Agung AS menuduh Rossen G. Iossifov, seorang narapidana federal berusia 53 tahun asal Bulgaria, memindahkan sekitar $290.000 dalam bentuk mata uang kripto yang telah disita untuk pemerintah AS. Dugaan tindakan tersebut terjadi pada Januari 2024, tiga tahun setelah Iossifov dijatuhi vonis pada 2021 karena perannya dalam skema penipuan lelang daring bernilai jutaan dolar yang menarget korban di Amerika. Jaksa mengatakan Iossifov memindahkan aset digital yang disita melalui beberapa bursa dan layanan pencampur ilegal untuk mencegah otoritas memperoleh kendali atas dana tersebut. Iossifov sudah menjalani hukuman penjara 111 bulan dan diperintahkan membayar lebih dari $2,64 juta dalam restitusi serta kripto yang disita terkait kejahatan awal. Dakwaan baru—penghilangan properti untuk mencegah penyitaan dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang—memiliki ancaman hukuman maksimum 25 tahun penjara.

Iossifov Dijatuhi Hukuman 111 Bulan pada 2021 untuk Penipuan Bernilai Jutaan Dolar

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Iossifov dinyatakan bersalah pada 2021 atas perannya dalam skema penipuan bernilai jutaan dolar yang menipu korban di Amerika. Pada saat dijatuhi vonis, ia dijatuhi hukuman 111 bulan penjara dan diperintahkan membayar lebih dari $2,64 juta sebagai restitusi. Pengadilan juga memerintahkan Iossifov untuk merampas kripto yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Skema penipuan awal melibatkan penipuan lelang daring yang menarget korban di seluruh Amerika Serikat.

DOJ Mengajukan Dakwaan Baru untuk Dugaan Pergerakan Kripto

Kementerian Kehakiman AS menuduh bahwa pada Januari 2024, Iossifov berkonspirasi untuk memindahkan kripto yang telah disita setelah vonisnya pada 2021. Jaksa mengatakan ia memindahkan aset digital melalui beberapa bursa aset digital dan layanan pencampur ilegal dengan upaya mencegah pemerintah AS memperoleh kendali atas dana tersebut. Jaksa Agung Muda A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Kementerian Kehakiman mengatakan, "Setelah dihukum karena skema penipuan lelang daring yang luas yang menarget korban di AS, Iossifov kini didakwa karena memindahkan kripto yang ia peroleh dari kejahatan tersebut, melanggar perintah perampasan aset oleh pengadilan. Terdakwa yang mengabaikan perintah yang sah serta bagian dari hukuman pidana mereka dalam perkara federal sebelumnya akan didakwa atas tindakan penghambatan seperti itu. Kementerian Kehakiman akan mengambil semua langkah untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi para korban kejahatan keuangan yang kompleks." Iossifov menghadapi dakwaan penghilangan properti untuk mencegah penyitaan dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman hukuman maksimum 25 tahun di balik jeruji besi.

FAQ

Apa yang diduga dilakukan Rossen G. Iossifov pada Januari 2024?

Rossen G. Iossifov, warga negara Bulgaria berusia 53 tahun dan narapidana federal, diduga memindahkan sekitar $290.000 dalam bentuk mata uang kripto yang telah disita untuk pemerintah AS pada Januari 2024. Jaksa mengatakan ia memindahkan aset digital melalui beberapa bursa dan layanan pencampur ilegal untuk mencegah otoritas memperoleh kendali atas dana tersebut. Kripto tersebut telah diperintahkan untuk dirampas setelah vonisnya pada 2021 atas skema penipuan lelang daring bernilai jutaan dolar.

Dakwaan apa yang dihadapi Iossifov terkait dugaan pergerakan kripto?

Iossifov menghadapi dakwaan penghilangan properti untuk mencegah penyitaan dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jika terbukti bersalah atas dakwaan ini, ia menghadapi ancaman hukuman maksimum 25 tahun penjara. Ia sudah menjalani hukuman 111 bulan untuk vonisnya pada 2021 dalam kasus penipuan lelang daring.

Mengapa Iossifov awalnya dijatuhi hukuman penjara pada 2021?

Iossifov dinyatakan bersalah pada 2021 atas perannya dalam skema penipuan lelang daring bernilai jutaan dolar yang menarget korban di Amerika. Ia dijatuhi hukuman 111 bulan penjara dan diperintahkan membayar lebih dari $2,64 juta sebagai restitusi. Pengadilan juga memerintahkan dia untuk merampas kripto yang terlibat dalam kejahatan tersebut.