Caso de evasão fiscal italiana revela mais de € 1 milhão ocultado via Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20

De acordo com a Chainalysis, em 20 de maio a empresa publicou descobertas de uma investigação italiana de sonegação fiscal que identificou mais de € 1 milhão em ganhos de capital não declarados gerados por meio de Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20. Investigadores da Guardia di Finanza, da Itália, rastrearam fundos de uma carteira de hardware Ledger apreendida em várias transações on-chain, conectando por fim a atividade da carteira a uma pessoa real. O suspeito havia cunhado ativos, os listou para venda e direcionou os lucros de volta para uma carteira principal de Bitcoin, enquanto recebia ilegalmente subsídios públicos.

A Chainalysis destacou que criminosos estão cada vez mais explorando novas classes de ativos digitais para ocultar patrimônio, mas blockchains públicas deixam rastros permanentes que expõem esses esquemas. A empresa observou que, com ferramentas adequadas de inteligência de blockchain, investigadores podem decodificar atividades on-chain complexas independentemente da novidade tecnológica.