Bithumb 在與南韓監管機構的暫停措施訴訟中勝訴

根據 Yonhap News 的在地報導，南韓首爾行政法院推翻了金融情報單位（FIU）對 Bithumb 施加的為期六個月的部分營業停業處分。法院裁定使 Bithumb 在面臨另行針對洗錢防制失誤與掛單簿（order book）共享做法的調查之際，仍可繼續正常營運。

原處分與違規事項

FIU 作為金融服務委員會（FSC）轄下的反洗錢機構，於 3 月在發現約 665 萬次違反《特定金融資訊法》後，施加了為期六個月的部分停業處分，並處以 2,460 萬美元（368 億韓元）罰款。調查人員認定，Bithumb 未能妥善核實客戶身分，且未阻止來自未註冊海外加密貨幣營運商的交易。提議中的停業原定於 3 月 27 日開始，將阻止新客戶在平台內轉入或轉出加密資產。

Bithumb 於 3 月 23 日提出禁制令，當時距停業生效僅剩數日，並凍結該停業處分，直到法院作出裁定為止。首爾行政法院第 2 部接受 Bithumb 的申請，使該交易所得以在不受影響的情況下繼續營運，而更廣泛的法律爭議仍將繼續進行。

規管行動涵蓋南韓加密貨幣產業

首爾行政法院亦就 Dunamu（NASDAQ：DUNU），Upbit 的營運商，作出有利裁定，撤銷因類似指控而施加的為期三個月的部分停業處分與 352 億韓元罰款。法院認定 Dunamu 已採取合理的合規步驟，且被標記的交易僅占小比例，並不構成蓄意不當行為。FIU 其後已對該裁定提出上訴，將案件推進至第二次審理。Coinone 也已收到制裁，並在法院提起挑戰。

南韓個人資訊保護委員會亦已針對 Upbit、Bithumb 及其他平台，就與海外平台共享掛單簿一事展開獨立調查。

獨立調查與監管收緊

Bithumb 面臨一項另行且可能更具破壞性的調查，與 2 月發生的一起事件有關：該事件中，一名工作人員在促銷活動期間意外將 620,000 Bitcoins 撥付出帳，而非應撥付的 620,000 韓元。FSC 在檢查 2 月事件時，認定「Bithumb 的內部控制系統存在缺陷」。

該項撥付款錯誤促使 FSC 為所有主要交易所收緊監控要求。事件發生前，南韓五大平台中有三家僅每 24 小時對其內部帳本與實際加密貨幣持有量進行一次對帳；FSC 現要求每 5 分鐘執行一次，且一旦出現重大不匹配即觸發自動交易中止。月度稽核已取代先前的季度時程。

現已生效的額外要求包括：所有手動撥付需進行第三方驗證，且交易所必須指派風險管理官，並成立風險管理委員會。