Kasus Penggelapan Pajak Italia Mengungkap €1 Juta+ Tersembunyi Lewat Bitcoin Ordinals dan Token BRC-20

Menurut Chainalysis, pada 20 Mei perusahaan tersebut mempublikasikan temuan dari penyelidikan penggelapan pajak di Italia yang mengungkap lebih dari €1 juta capital gain yang tidak dilaporkan, dihasilkan melalui Bitcoin Ordinals dan token BRC-20. Penyidik dari Guardia di Finanza Italia menelusuri dana dari dompet perangkat keras Ledger yang disita melalui berbagai transaksi on-chain, hingga akhirnya mengaitkan aktivitas dompet tersebut kepada seorang individu nyata. Tersangka telah mencetak aset, mencantumkannya untuk dijual, lalu mengalirkan keuntungan kembali ke dompet Bitcoin utama sambil secara melawan hukum menerima subsidi publik.

Chainalysis menekankan bahwa penjahat semakin sering memanfaatkan kelas aset digital yang baru muncul untuk menyembunyikan kekayaan, tetapi blockchain publik meninggalkan jejak permanen yang membongkar skema tersebut. Perusahaan itu mencatat bahwa dengan alat intelijen blockchain yang tepat, penyidik dapat mengurai aktivitas on-chain yang kompleks apa pun kebaruan teknologinya.