Chainalysis предупреждает о росте уклонения от уплаты криптоналогов

• Органы, отвечающие за сбор и распределение налогов, спешат не отставать от технологических разработок.
• Согласно Chainalysis, в итальянском городе Фоджа якобы была выявлена схема уклонения от уплаты налогов подразделением Economic and Financial Police Unit (подразделение по экономическим и финансовым преступлениям).

Как сообщает компания по блокчейн-аналитике Chainalysis, уклонисты от налогов все чаще используют цифровые средства, такие как Bitcoin Ordinals и токены BRC-20, чтобы скрывать свой доход от налоговых органов.

В исследовании, опубликованном в среду, Chainalysis заявила, что хотя уклонение от уплаты налогов и неучтенный доход существуют уже давно, методы, применяемые для совершения этих преступлений, постоянно меняются.

Органы, отвечающие за сбор и распределение налогов, спешат не отставать от технологических разработок. Только от 32 до 56 процентов US cryptocurrency holders раскрывают свою прибыль — таковы данные мартовского опроса. В августовском исследовании 2024 года этот показатель в Норвегии оценили как скромные 12%.

Bitcoin Ordinals и токены BRC-20 используются

Согласно Chainalysis, план уклонения от уплаты налогов якобы выявило подразделение по экономическим и финансовым преступлениям в итальянском городе Фоджа. По версии следствия, злоумышленник использовал Bitcoin Ordinals и стандарт BRC-20, чтобы скрыть 1 миллион евро (1,1 миллиона долларов) в неучтенной прибыли от прироста капитала.

Протокол Ordinals был представлен в 2023 году и позволяет кодировать в транзакциях Bitcoin данные, включая изображения или текст. Он также присваивает серийный номер сатоши — самой маленькой единице Bitcoin. В дополнение стандарт BRC-20 позволяет развертывать, чеканить и передавать текстовые надписи в блокчейне Bitcoin.

Согласно Chainalysis, в ходе расследования итальянская полиция установила, что подозреваемый создавал токены с использованием протокола Ordinals и стандарта BRC-20, отправлял их и размещал на маркетплейсах.

По данным Chainalysis, активы были проданы значительно дороже их первоначальной стоимости, а выручка возвращалась на основной биткоин-кошелек подозреваемого. Эти деньги постоянно реинвестировались подозреваемым в новые надписи.

Около $606 миллиардов — это лучшая оценка общей суммы налога, которая, по закону, причитается правительству, но не была собрана, согласно Internal Revenue Service (IRS). Занижение доходов и оплата наличными — распространенные стратегии уклонения от налогов.

Главные новости о криптовалюте сегодня:

Криптовалютный кастодиан Copper изучает $500M Sale при поддержке Cantor Fitzgerald