据 The Crypto Times 报道，5 月 5 日，印度喜马偕尔邦高等法院驳回了关键发起人阿比谢克·夏尔马（Abhishek Sharma）的保释请求。该人因一起涉及 5 亿卢比的加密货币 MLM 诈骗案而受到指控，影响范围覆盖全国 80,000 多名投资者。该计划包含虚假平台，包括 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global，预计的总投资池为 20 亿卢比。印度执法局已在喜马偕尔邦和旁遮普邦的 8 个地点冻结了约 1200 万卢比的银行存款和保险箱。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
Zondacrypto 崩溃引发波兰的欺诈调查
Zondacrypto 是一家在爱沙尼亚注册的数字资产交易平台。上个月它宣布，在开展一场重大全球营销活动后，从波兰客户那里吸引了 1 亿美元的存款，已濒临崩溃。此后，公司已停止为客户账户提供服务，而政府
Crypto Frontier2小时前
$20M “宰猪式”诈骗受害者对花旗银行提起诉讼
Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院起诉 Citibank，指控 $20M 在“猪肉饲养”（pig butchering）转账案中涉嫌，并称其 AML（反洗钱）疏忽与忽略警示。
摘要：本文描述 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院对 Citibank 提起的诉讼，指控其疏忽的 AML 控制使得 2000 万美元得以通过与 Carolyn Parker 和 Guju Inc 相关联的账户发送给“猪肉饲养”诈骗者。文章将此案置于加密诈骗不断上升以及系统性的法币-加密 AML 漏洞的背景之中。
Todayq News4小时前
加州男子因 $250M 加密货币盗窃团伙被判处 6.5 年监禁
一名华盛顿特区的联邦法官于周三根据法院记录，判处 20 岁的加利福尼亚州居民 Marlon Ferro 入狱 78 个月，原因是他在一个犯罪网络中所扮演的角色。该网络从美国各地的受害者手中窃取了超过 2.5 亿美元的加密货币。Ferro 曾运营
Crypto Frontier6小时前
肯尼亚逮捕 AI 加密投资诈骗平台嫌疑人，法院裁定羁押 7 天
据当地媒体援引法庭文件，肯尼亚刑事调查局（DCI）资本市场欺诈调查组于 5 月 4 日在肯雅塔大道 I&M 银行分行逮捕嫌疑人迪克森·恩德格·尼亚坎戈（Dickson Ndege Nyakango）。DCI 偵探向法院表示，相关诈骗平台涉嫌从多名投资者处骗取约 44 万美元；法院裁定，将尼亚坎戈羁押于基利马尼警察局七天。
Market Whisper8小时前
Samourai Wallet 联合创始人被判 5 年，面临 $2M 法律债务
据 Cointelegraph 称，5 月 7 日，Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 被判处五年监禁，并因经营未获许可的汇款业务被罚款 25 万美元。Rodriguez 还面临额外 200 万美元的法律费用，并已向加密货币社区呼吁
GateNews9小时前
美国商品期货交易委员会就 2026 年 Consensus 大会上的预测市场监管权对 5-6 个州提起诉讼
根据 CFTC 主席 Michael Selig 在 2026 年 Consensus 上的说法，CFTC 已对大约五到六个州提起诉讼，包括亚利桑那州、康涅狄格州、伊利诺伊州和纽约州，原因是关于预测市场的监管权限。核心争议在于 CFTC 还是州监管机构是否拥有对以下领域的管辖权
GateNews10小时前
