وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، فرضت الوكالة عقوبات على أكثر من اثني عشر فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكات غسل أموال تابعة لارتباط سينالوا كارتل في 21 مايو، بما في ذلك عملية واحدة اتُهمت بتحويل الفنتانيل وأرباح المخدرات إلى عملة رقمية. وجرى تحديد أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس بوصفه رئيس شبكة الغسل، التي جمعت مبالغ نقدية كبيرة داخل الولايات المتحدة، وحولتها إلى عملة رقمية، ثم أعادت توجيه الأموال إلى قيادة الكارتل في المكسيك. وقالت OFAC إن أوخيدا أفيليس نسّق عمليات جمع النقد وسهّل التحويلات عبر العملات المشفرة، بينما قام شركاء بدور السماسرة في عمليات تحويل العملة الرقمية. ونتيجة للعقوبات، تُحظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأشخاص المحددين في الولايات المتحدة، ويُمنع الأشخاص الأمريكيون من الانخراط في أي معاملات مع الأفراد والكيانات المحددين.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

هونغ كونغ، و8 ولايات قضائية أخرى تُلقي القبض على 3,018 ضمن حملة قمع للاحتيال عبر الحدود، وتجمّد $20M في تحويلات العملات المستقرة

منذ 1 س

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكتين لغسل الأموال مرتبطتين بكارتل سينالوا، وتستهدف اثني عشر فرداً

منذ 9 س

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مشغّل في كارتل سينالوا بتهمة غسل الأموال عبر العملات المشفّرة في 21 مايو

منذ 9 س

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على متعاون ضمن كارتل سينالوا يستخدم العملات المشفرة لغسل عائدات المخدرات

منذ 16 س

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منفذ يعمل مع كارتل سينالوا لتبييض الأموال باستخدام العملات المشفرة

تحليل متعمق